税收大数据和风险管理（税收大数据和风险管理规划）

税务局风险管理股工作职责

〖1〗、税务局风险管理股主要负责税收征管中的风险管理工作，包括对纳税人的税收风险评估、监测和防范。具体职责涵盖了风险评估、数据分析、制定风险防范策略等方面。正文：风险评估 对纳税人的税收情况进行全面评估，分析其纳税行为可能存在的风险。

〖2〗、税务局风险科的主要职责是识别、评估和管理与税收相关的风险。风险识别 税务局风险科的首要任务是识别和发现潜在的税收风险。这些风险可能来源于多个方面，包括但不限于税收政策的变化、纳税人的遵税情况、经济环境的变化等。

〖3〗、企业税务管理机构的一项重要职责是制定和完善税务风险管理制度及其他涉税规章制度，这有助于企业在复杂的税收环境中保持合规。同时，该机构还需参与企业战略规划和重大经营决策的税务影响分析，通过深入的税务风险评估，为企业提供科学的税务风险管理建议。

〖4〗、承担信息数据和风险管理的目标规划、制度制定的实施工作；承办上级下发风险应对任务的整合和推送。承担本单位税收风险管理模型构建、分析识别、任务推送、监控评价结果反馈等工作。承担各类税收数据、社会保险费和有关非税收入数据的集中管理、质量控制、分析应用、共享交换及税务云平台管理等事项。

什么是企业所得税风险预警服务

〖1〗、通俗而言，风险预警服务是通过部署在纳税人网上申报系统与核心征管系统之间的数据分析平台来提供的。

〖2〗、风险预警服务 基于大数据和互联网+技术，风险预警服务是一种创新的税收风险管理模式。旨在通过在线自动识别和推送涉税风险，帮助纳税人自主应对并消除涉税风险。

〖3〗、国税局解释称，企业所得税预警指标是依据省局税收预警分析系统设定的19个具体指标。这19项指标涵盖了主营业务成本与收入、期间费用、增值税与所得税之间的弹性系数异常预警，以及内资企业的税贡献率异常等。

税收数据和风险管理局的关系

〖1〗、相关工作关系。通过查询国家税务总局官方网站了解到，税收大数据和风险管理局是税务总局主管组织指导全国税收大数据和风险管理相关工作的机构。

〖2〗、税收风险关系到企业的诚信系统，发展前途，生存关系。因此，企业风险管理应加强税收风险管理，遵从税收法律法规，依法纳税。

〖3〗、副厅级。通过查询国家税务总局官方网站显示，广东省税务局大数据和风险管理局的级别为副厅级，是隶属省办公厅的单独部门，是广东省政府办公厅部门管理的副厅级机构。税务局是主管税收工作的政府机构，承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。

〖4〗、税务局风险管理股主要负责税收征管中的风险管理工作，包括对纳税人的税收风险评估、监测和防范。具体职责涵盖了风险评估、数据分析、制定风险防范策略等方面。正文：风险评估 对纳税人的税收情况进行全面评估，分析其纳税行为可能存在的风险。

〖5〗、数据风险管理部门税收风险统筹分析范围包括：政策法规风险、执法风险、经营风险等。政策法规风险 这包括对税收政策法规的变动趋势进行分析，以及筹划人员与执法人员对政策法规理解的不同可能导致的税收筹划方案面临的风险。

税务大数据时代,更需要发挥“人”的作用

从实践看，利用信息技术处理规律性涉税事项更高效，处理复杂涉税事项，则更需要发挥“人”的作用。在税务风险管理过程中，模型设计靠人，执行过程靠人，结果的判断和管控同样要靠人。

税务数字账户的建立，对于企业和税务部门来说都具有重要意义。企业可以通过该账户实时了解自身的税务情况，进行合规的税务管理；而税务部门则能够更高效地管理税收，减少税收风险。此外，随着大数据和人工智能技术的发展，税务数字账户在未来还将发挥更大的作用，为税收管理和决策提供更全面的数据支持。

税务总局相关负责人表示，好政策更需要落实好。今年确保新的组合式税费支持政策落地生根是一项庞大而复杂的系统工程，涉及政策项目多、涉及税种费种多、涉及企业户数多，操作实施要求高、市场主体期待高，时间紧、任务重，税务部门近来正在紧锣密鼓推进各项落实工作。——明确落实“责任书”。

“智慧税务”，在《意见》中有这样一段描述：充分运用大数据、云计算、人工智能、移动互联网等现代信息技术，着力推进内外部涉税数据汇聚联通、线上线下有机贯通，驱动税务执法、服务、监管制度创新和业务变革，进一步优化组织体系和资源配置。

例如，税务部门可以通过与银行、工商等部门的数据交换，获取纳税人的资金流动、经营状况等信息，从而更全面地了解纳税人的实际情况。第三，税收大数据具有高速性。在大数据时代，数据的产生和处理速度都非常快。税务部门需要及时地收集、处理和分析税收数据，以便更好地进行税收征管和决策支持。

数据挖掘一般是指从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性的信息的过程。数据的价值在于更深层次的挖掘和再运用，最大限度地发挥数据的价值。但是，近来税务机关并未能有效利用和深入挖掘自身已有的数据，更未能有效获取和利用第三方数据。即使是利用，也更关注数据的基本利用。

如何利用大数据平台提升税收治理

征管中的大数据运用，始终聚焦法治原则，通过采集、分析大量税收数据，确保税款准确、公正、及时地征收，有效维护了税法的权威性和执行力。税收征管信息广泛融入社会治理体系，为政府决策提供了科学依据，同时提高了税收征管的透明度和效率，推动了社会整体治理水平的提升。

与此同时，税务机关则应对纳税人申报有关网上交易事项进行严格审核，逐一登记，并通过税务登记对纳税人进行监督和治理。其次，还应做好税务登记的公示工作，尽可能多地公开原始数据，以方便公众在网上查询相关信息。

税收工作要适应大数据的发展，充分利用信息化管理手段，释放大数据蕴藏的能量，推进组织结构变革和管理方式的创新，实现提升税收征管管控能力，防范税收执法风险，促进税收堵漏增收的管理目标。应对之策三：创新数据挖掘分析方法。

加强信息化建设是推进税收征管数字化转型的基础。要加大数字化设备和技术的投入，提高数字化设备的性能和稳定性；要积极推广和应用先进的数字化技术，如云计算、大数据、人工智能等，提高数字化技术的应用水平和效果。优化业务流程是推进税收征管数字化转型的关键。

要推动这一转型，首要任务是加强信息化建设。需要投资于高性能和稳定的数字化设备，同时积极采用云计算、大数据、人工智能等先进技术，提升数字化技术的使用效果和层次。业务流程优化是转型的关键，需深入分析并优化征管流程中的瓶颈，利用数字化手段进行改进。人才培养是数字化转型的基石。

税务金三系统是什么

税务金三系统是“金税三期系统”的简称。“金三”是指金税三期工程优化版系统，是我国税收管理信息系统工程的总称。金税工程是经国务院批准的国家级电子政务工程，是国家电子政务“十二金”工程之一，是税收管理信息系统工程的总称。

税务金三系统是一个集大数据处理、云计算等技术于一体的智能化税务管理系统。以下是详细的解释：定义 税务金三系统，是中国国家税务总局推行的一套全新的税务管理系统。该系统通过集成大数据处理、云计算等一系列现代技术，实现税务管理的智能化、信息化和规范化。

金税三期系统是我国税收管理信息系统工程的总称。围绕着一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统”的总体目标而建立。金税三期系统工程可以有效的优化纳税服务，通过信息网络为纳税人提供优质、便捷、全方位的税收服务；逐步实现纳税人可以足不出户轻松办税，从而大大减轻纳税人办税负担。

金三税务系统是中国税务部门推出的一套全面的税收管理和服务系统。以下是关于金三税务系统的详细解释：金三税务系统的定义 金三税务系统是指国家税务总局推出的第三代税收管理系统。它是一套集税收征管、服务、监控和决策支持等功能于一体的综合性信息平台。

金三系统，全称金税三期，是政府用于税务管理的一项综合信息化平台。它显著提升了企业的办税效率。在这一系统中，企业的财务人员或负责人只需通过简单步骤即可完成实名制认证。具体操作是，他们需输入个人身份证号码，并通过扫描支付宝或微信上的二维码来验证身份。

如何应对大数据时代税务管理和税务策划工作

〖1〗、险应对。在风险控制建设中，引入先进的数据分析工具，打造一体化、智能化的数据分析应用功能区，为数据分析常态化运作提供功能强大的网上风险分析识别工作，为各级税务机关开展分层分类管理，实施多层次、差别化风险应对提供了精确“制导”的操作。

〖2〗、如何应对？一个方法是开发和应用管理会计，更好的方法是将管理会计方法与工具融合到财务管理中，使企业的管理决策回归核心部分——经营、投资和融资决策。数字经济的发展使这些努力变得更紧迫，也更易带来低调务实的成果。“税务马车”的变革趋势是简明化。

〖3〗、其次， 要保证挖掘深度。通过对海量数据的深度分析， 在对数据规律进行正确揭示的基础上获得未来发展趋势， 以此为大企业税务决策、管理工作的开展提供借鉴。企业税务数据不仅要横向分析，更需要纵向分析，历史数据的留存的查询也至关重要。

〖4〗、在大数据时代背景下，依法治税理念与技术实现联动，为税收管理带来深刻变革。征管中的大数据运用，始终聚焦法治原则，通过采集、分析大量税收数据，确保税款准确、公正、及时地征收，有效维护了税法的权威性和执行力。

〖5〗、源头采集：推进电子商务的税收登记和纳税申报 税收数据的收集对于解决大数据时代的电子商务税收征管问题至关重要，相应纳税主体必须在涉税信息的供给中承担相应的义务。

广东省税务局大数据和风险管理局级别

副厅级。通过查询国家税务总局官方网站显示，广东省税务局大数据和风险管理局的级别为副厅级，是隶属省办公厅的单独部门，是广东省政府办公厅部门管理的副厅级机构。税务局是主管税收工作的政府机构，承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。

风险管理局是国家税务总局主管组织指导全国税收大数据和风险管理相关工作的机构。

税务局风险管理股主要负责税收征管中的风险管理工作，包括对纳税人的税收风险评估、监测和防范。具体职责涵盖了风险评估、数据分析、制定风险防范策略等方面。正文：风险评估 对纳税人的税收情况进行全面评估，分析其纳税行为可能存在的风险。

风险识别与评估：税务局风险管理的基础在于对风险的识别与评估。税务部门在日常工作中会面临多种风险，如政策执行风险、征管风险、纳税服务风险等。税务部门需建立一套有效的风险识别机制，及时发现潜在风险，并运用风险评估方法，对这些风险进行量化评估，确定风险等级和可能造成的损失。

风险评估 在识别风险后，税务局风险科会进一步对风险进行评估。评估的目的是确定风险的严重程度和影响范围，从而为后续的风险管理提供决策依据。评估过程通常会考虑多种因素，如风险的潜在损失、发生的可能性等。风险管理 基于风险的识别和评估结果，税务局风险科会制定针对性的风险管理措施。

风险户的管理不仅仅是简单的标签化。税务部门会根据风险的等级和性质，采取不同的管理措施，如加强日常监管、开展专项检查、实施更为严格的申报审核等。同时，也会为风险户提供必要的指导和帮助，帮助其规范纳税行为，降低税收风险。

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